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综合物流事业部经营研讨会会会议记录 综合物流事业部经营研讨会会议记录 一、会议时间 2012年9月27日 8：00—18:00 会议地点 第一培训室 三、参会人员 张玲玲、王明霞、展玉伟、王华、路玉伦、邢学雷、孙京波、郑金良、任显环、刘敏、马晓斐、商凌云、庄美玲、任立林、王明强、吴瑞芳、井维强、刘杨、石飞飞、张鹏华、王丹丹 会议组织 会议主持 马晓斐 会议组织及记录 刘敏、王丹丹、张鹏华 会议内容 【内容简要】 （一）马晓斐就综合物流事业部经营研讨会各项目中心会议报告PPT提交时间进行了通报； （二）副总经理王明霞作开题陈述，引用“道天地将法”； （三）财务部及各项目中心经理就事业部和各中心及所包含的项目部、项目组的4到8月份的经营情况进行了细致的分析，主要从以下两个方面进行： 4到8月份的实际经营情况（预算达成情况、人员管理、人均创利情况等） 针对现存问题提出解决措施 （四）对各项目中心的整改措施进行评价并提出建议； （五）总经理张玲玲作总结。 【会议详细内容】 第一部分 副总经理开题 会议开始由副总经理王明霞做开题陈述。引用“道天地将法”，分别从我们目前能做什么、可以做什么，我们经营的外部环境，我们的内部环境，我们的人员，我们的方法五个角度启发大家进行思考，寻找事业部目前的问题，如何梳理我们的经营思路。 第二部分各中心经理/部长4到8月经营情况报告 【财务中心】 【报告人】 任显环 【报告内容】 1、事业部4到8月份整体预算完成情况 4月至8月份收入、利润均未完成预算目标，尤其是利润指标完成率不足50%，其原因主要为成本率超支3.12%，营业费用率超支1.20%。 2、项目中心4月到8月预算完成情况 医药保健项目中心整体处于亏损状态，亏损的主要原因是成本超支；所管理的项目部除泰山玻纤项目部外，其余所有项目部均处于亏损状态。 综合项目中心处于盈利状态，所管理项目部中除太阳神项目部外，其余所有项目部均处于亏损状态，亏损的原因主要是成本超支。 洗化日用项目中心处于盈利状态，所管理项目部中开米项目组超额完成预算利润目标，其余项目部实际利润完成均不足预算的50%。 无限极项目中心处于盈利状态，所管理的项目部中北京无极限项目部处于亏损状态，亏损的原因主要是仓储成本超支；其余项目部均处于盈利状态，尤其是长春和哈尔滨项目部，均超额完成预算利润目标。 储运项目中心处于盈利状态，所管理的项目部均超额完成预算利润目标。 电器电器项目中心处于亏损状态，所管理的项目均处于亏损状态，扭亏任务最为艰巨。 3、综合分析 3.1从收入整体完成情况来看，洗化日用项目中心新增项目部无收入产生、医药保健项目中心医药发展项目组完成预算收入不足30%，说明这两个单位对年度经营计划的执行不彻底，且无有效改进措施，同时提请事业部安排专人对各项目中心对度经营计划的执行情况进行监督。 3.2从成本超支的项目来看，重点集中在仓储成本、整车成本的超支上。仓储成本超支主要是福胶项目部、农夫山泉、北京无限极；整车成本超支主要是玻纤项目部、金锣项目部，从实际测算数据来看，玻纤项目部、金锣项目部成本都有下降的空间，再次提请两个项目部制定成本下降计划，玻纤项目部可以分两个阶段实现：第一阶段控制在91.90%，第二阶段实现预算控制目标；金锣项目部需在第一阶段实现预算控制目标。 3.3从费用超支的项目来啊看，重点集中在人力费用、资产费用超支上。人力费用超支的解决只能通过提升收入或利润环节来解决，资产费用超支需各项目部在制作预算的过程中重点考虑。 3.4从利润完成情况来看，电器电子项目中心、医药保健项目中心处于亏损状态，其余项目中心也应结合成本费用超支情况重点进行管控。 【无限极项目中心】 【报告人】 王明霞 【报告内容】 1、4-8月份经营管理计划完成情况。（详尽数据见报告PPT） 2、预算未完成情况分析 2.1收入完成96.30%。主要是零担产品没有完成收入，近几个月，无限极货量较低；另外据非官方消息：家居配送项目启动后，无限极业务员订货模式有所变更，业务员的订货数量有上限约束，这也对出货量有一定影响。 2.2成本费用均在预算范围内。 2.3利润完成率是87.96%，一方面是受出货量低的影响，另外一方面是由于WMS系统上线，沈阳仓和北京仓人力费用、设备及耗材费用等都有较大的增加引发的。 3、预算达成解决措施 3.1收入、利润预算达成数据分析 为了保证2012财年年度收入预算的完成，在2012年下半年度内，每月收入在完成预算的基础上，再增加7.9万，可保证年度收入预算的达成； 为了保证2012财年年度利润预算的完成，在2012年下半年度内，每月利润在完成预算的基础上，再增加2.6万，可保证年度利润预算的达成； 3.2成本费用管控措施：主要从人