中泰化学：2010年第三次临时股东大会法律意见书 2010-11-02.pdfVIP

新疆中泰化学（集团）股份有限公司 二○一○年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海市浦栋律师事务所 二○一○年十一月 0 上海市浦东东方路 710 号 6/F Tomson Financial Building 汤臣国际金融大厦六楼 710 Dong Fang Road 邮 编 : 200122 Shanghai 200122 P. R. China 电 话 : 86-21Tel. : 86-21 传 真 : 86-21Fax : 86-21 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 二○一〇年第三次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所( 以下简称“本所”)接受新疆中泰化学（集团）股份 有限公司( 以下简称“公司”)委托对公司 2010 年 11 月 1 日召开二○一〇年第三 次临时股东大会予以见证。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书, 审核了公司提供的本次股东大会会议相关 文件; 参加了公司本次股东大会现场会议全过程, 验证了出席会议人员的资格; 听取了本次股东大会所有议案; 并监督了上述议案的审议表决。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法 对自己出具的法律意见承担责任。 现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会 表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见: 一. 本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司三届三十三次董事会于2010 年 10 月9 日决议召开本次股东大会, 并 于 2010 年 10 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报 刊上予以了公告，决议列出了大会审议的所有议题, 以及会议召开时间、地点、 联系人、股东授权委托书等。 2. 本次股东大会召开方式采用现场会议投票方式。本次股东大会根据上述 1 公告内容如期召开了现场会议。董事长王洪欣先生主持本次会议，会议依次对大 会所有议案进行报告。 因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》， 以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。 二. 出席会议人员资格的合法有效性 1. 出席现场会议的股东和委托代理人 经本所律师验证, 出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身 份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合 法有效的。 2. 列席现场会议的其他人员 经本所律师验证, 列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。 三. 本次股东大会的表决程序 1. 本次股东大会由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本 所律师验证, 出席会议的股东及股东代表所持有表决权的股份为364,819,186 股， 占公司股份总数的31.60% 。 2. 本次股东大会审议了以下议案： (1) 审议关于新疆中泰化学阜康能源有限