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中国长江电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 中国 北京 2017 年11 月15 日 目 录 一、公司2017 年第二次临时股东大会会议议程1 二、公司2017 年第二次临时股东大会会议须知3 三、公司2017 年第二次临时股东大会会议议案 ： （一）关于发行公司债券的议案 4 （二）关于开展短期固定收益投资的议案 10 （三）关于修订 《公司章程》的议案 11 （四）关于临时增加2017 年度投资审批权限的议案 15 （五）关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案 17 （六）关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 19 公司2017 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间 ：2017 年11 月15 日（星期三）9:30 会议地点 ：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡集团公 司大楼 主 持 人 ：张诚副董事长（暂定） 见证律师 ：北京德恒律师事务所 会议安排 ： 一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30 ～9:25 ） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选计票人、监票人 六、审议各项议案 （一）《关于发行公司债券的议案》 （二）《关于开展短期固定收益投资的议案》 （三）《关于修订公司章程的议案》 （四）《关于临时增加2017 年度投资审批授权的议案》 （五）《关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案》 （六）《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 七、股东发言 八、股东投票表决 九、休会、统计表决票 1 十、监票人代表宣读表决结果 十一、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、签署股东大会决议 十四、会议结束 2 公司2017 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（证监发[2014]46 号）等文件要求，特制定本 须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会 发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前应举 手示意，并按照会议的安排进行。 四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言 或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3 分钟。 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再 进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入 表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 3 议案一： 关于发行公司债券的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司运营资金需求，改善债务结构，降低融资成本，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟 发行公司债券，具体情况如下： 一、关于公司符合发行公司债券资格的说明 根据《中华人