天康生物：2010年第二次临时股东大会法律意见书 2010-02-27.pdfVIP

关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 二○一○年第二次临时股东大会 法律意见书 星河证股字[2010]第 01 号 新疆星河律师事务所 1 二○一○年二月 关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 二○一○年第二次临时股东大会 法律意见书 星河证股字[2010]第 01 号 致：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 新疆星河律师事务所（下称本所）接受新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 （下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师出席公司 2010 年第二次临时股东大 会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天康畜牧生物技术股份 有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2010 年 2 月 6 日在《证券时报》巨潮资讯网站 （）上分别刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关 于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》公告，该公告载明了本次临时股东 大会的会议召集人、召开时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议 事项、会议登记办法及其他事项等内容。本次临时股东大会于 2010 年 2 月 26 日上午 11：00 时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12 楼公司 2 号会议室如期召开。 二、出席本次临时股东大会人员的资格 出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 94,307,948 股，占公司总股本的 57.57 ％，均为 2010 年 2 月 22 日下午收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席本次临时股 2 东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任人员。 三、本次临时股东大会的表决程序 本次临时股东大会以记名投票表决方式表决了以下议案： （1） 审议公司《2010年度日常关联交易事项》的议案； （2） 审议公司《2010年度申请银行借款授信总额及授权》