唐山冀东水泥股份有限公司2017年年独立董事述职报告.PDFVIP

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，我们严格按照《证券 法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定和要求，在2017年度工作中，我们本着对全体股东负责态度，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，积极出席历次股东大会、董事会和董事会专门委员会，认真审议 各项议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公 正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。 现将我们2017年度履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2017年,我们本着勤勉尽职的原则，严格遵守相关法律、法规及《公 司章程》的规定，认真履行相关制度赋予我们的职责。全体出席了公 司召开的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会，不存在无故缺 席和连续两次未亲自参加董事会会议的情形。为公司董事会在重要决 策中提供客观、公正的决策建议。本年度我们对董事会的议案均做了 认真审议，经过客观谨慎的思考,均投赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。 2017年度公司共召开9次董事会，其中以现场方式召开6次，以通 讯方式召开3次；2017年度公司共召开4次股东大会。作为独立董事， 我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责 义务。 （一）参加董事会会议的情况 —1— 姓名 应参加次数 现场参加次数 通讯表决次数 委托次数 孔祥忠 3 3 0 0 柴朝明 9 6 3 0 姚 颐 3 3 0 0 （二）出席股东大会会议的情况 姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数 孔祥忠 1 1 0 柴朝明 4 4 0 姚 颐 1 1 0 二、发表独立意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，我们本着认真负责、实事求是的态度，在对相关事项进行 认真了解和审慎核查后，就相关事项共同发表独立意见，维护了公司 的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务 和职责。 我们对公司2017年度相关事项发表独立意见情况如下： 会议时间及届次 独立意见 意见类型 2017 年3 月7 日 1.关于对计提资产减值准备的独立意见 同意 七届三十二次董事会 2.关于对聘任董事会秘书的独立意见 1.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 2.关于公司2016 年度利润分配预案的独立意见