吉林高速公路股份有限公司2013年独立董事述职报告.PDFVIP

吉林高速公路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）独 立董事，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规以 及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤 其是社会公众股东的利益。现将我们在2013年度的工作情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 第二届董事会独立董事 何建芬女士， 1955 年3 月出生，中共党员，本科学历，高级 会计师。历任长春市北方市场集团公司财务总监，吉林银行独立董事。 现任长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监，吉林森工独立董事， 东北证券监事会外部监事，榆树市农商行独立董事。2013 年12 月24 日起担任公司独立董事，并担任第二届董事会审计委员会主任委员、 提名委员会和薪酬与考核委员会委员。 冯兵先生，1962 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学位。 历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科 员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长。现 任四川成渝高速公路股份有限公司监事会主席。2010 年2 月26 日起 担任公司独立董事，并担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任 1 委员，提名委员会、审计委员会委员。 蔡立东先生， 1969 月3 月出生，法学教授，博士。现任吉林 大学法学院副院长、吉林大学理论法学研究中心法律与经济研究所所 长。兼任浙江工业大学教授、甘肃政法学院教授、吉林省人民政府法 律顾问、深圳仲裁委员会仲裁员、长春仲裁委员会仲裁员，吉林济维 律师事务所兼职律师。2013 年 12 月24 日起担任公司独立董事，并 担任第二届董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和 薪酬与考核委员会委员。 （二）第一届董事会独立董事 陈守东先生，1955 年1 月出生，中共党员，经济学博士，教授、 博士生导师。历任吉林大学经济管理学院讲师、副教授；吉林大学商 学院教授、博士生导师、财务管理系主任；东北高速公路股份有限公 司独立董事。现任教育部重点研究基地吉林大学数量经济研究中心副 主任，吉林省政府第三届决策咨询委员。学术兼职：中国数量经济学 会常务理事、中国未来研究会理事、中国金融学年会常务理事、吉林 省未来研究会副理事长兼秘书长、吉林省数量经济学会常务理事、吉 林省现场统计学会常务理事。2010 年2 月26 日至2013 年 12 月24 日担任公司独立董事，并担任公司第一届董事会提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员。 刘庆久先生，1954 年10 月出生，中共党员，本科学历，一级律 师。历任长春市司法局法院工作处正科级干部，长春市律师事务所律 师，吉林省经济律师事务所主任，吉林省对外经济律师事务主任，吉 2 林省律师协会理事，吉林省律师高级职称评审委员会委员，吉林省同 信法大律师事务所一级合伙人。现任吉林中证律师事务所主任、一级 合伙人、一级律师。2010 年2 月26 日至2013 年 12 月24 日担任公 司独立董事，并担任公司第一届董事会提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会委员。 冯兵先生简历同上。 以上独立董事均不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 董事会出席情况 （包括董事会专门委员会） 本年应参 以通讯方 是否连续两次 董事姓名 亲自出席 委托出席 加董事会 式参加次 缺席次数 未亲自参加会 次数