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霞客环保2012 年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏霞客环保色纺股份有限公司2012 年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏霞客环保色纺股份有限公司： 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本 律师出席公司2012 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、公司第四届董事会第三十三次会议决定于2013 年5 月3 日召开2012 年度 股东大会。公司已于 2013 年4 月 12 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网 （）上刊登了召开本次股东大会的通知。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方 式、出席对象、会议登记事项等内容。 经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。 2、公司本次股东大会于2013 年5 月3 日上午9:30 在江阴市徐霞客镇马镇东 街 7 号公司四楼会议室如期召开，会议由董事长孙银龙先生主持。会议召开的时 间、地点符合本次股东大会通知的要求。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间： 2013 年5 月2 日-2013 年5 月3 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 - 1 - 霞客环保2012 年度股东大会 法律意见书 络投票的具体时间为2013 年5 月3 日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013 年5 月2 日下午 3:00 至2013 年5 月3 日下午3:00 的任意时间。 经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为： 公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出 席会议登记办法等相关事项,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；本次股东大会由公司董事会 召集，召集人资格合法、有效。 二、关于本次股东大会出席人员的情况 经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络 投票的股东共计 14 名，所持有表决权股份数共计 57,435,861 股，占公司有表决 权股份总额的 23.94%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 计 2 名，所持有表决权股份数共计 57,335,961 股，占公司有表决权股份总额的 23.90%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有 关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果， 参加本次股东大会网络投票的股东共计 12 名，所持有表决权股份数共计 99,900 股，占公司有表决权股份总额的0.04%。 公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及 对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东或委托代理人均具 有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、 有效。 三、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果 公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股 东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行 了投票表决，并审议通过了如下议案：