江苏凤凰出版传媒集团有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于江苏凤凰出版传媒集团有限公司 发行2018 年度第一期中期票据的 法律意见书 致：江苏凤凰出版传媒集团有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）是在江苏省司法厅注册的律师事 务所，具备从事法律业务的资格。本所接受江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以 下简称 “发行人”、“公司”或“凤凰集团”）的委托，担任发行人在全国银 行间债券市场公开发行中期票据（以下简称“中期票据”）事宜的特聘专项法律 顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管理办法》” ）、《银 行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“ 《业务指引》” ）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“ 《注册规 则》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下 简称“ 《募集说明书指引》” ）、 《关于发布〈非金融企业债务融资工具注册文件 表格体系〉的公告》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为发行人本次发行中期票据（以下称“本 次发行”）出具法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、法规和规范性文件， 对涉及本期发行的事实、法律事项和相关文件进行了审查，包括但不限于发行人 本期发行的法定资格及条件、本期发行的内部授权和批准、本期发行的募集说明 书。 本所对本法律意见书的出具特做如下声明： 1、本所律师严格履行法定职责，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，对本期 发行的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分的尽职调查，本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 法律意见书 2、发行人已保证和承诺，其所提供文件和所作的陈述和说明是完整的、真 实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和/或印章是真实的，有关副本材 料或者复印件均与正本材料或者原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实 和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意 见。 4、本所仅就与本期发行有关的中国法律问题发表法律意见。在本法律意见 书中涉及会计、审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报 告进行引述。该等引述并不意味着本所对其真实性和准确性做出任何明示或默示 的保证，且对于这些内容本所并不具备核查和作出判断的合法资格。 5、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有 关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意见。 6、本法律意见书系依据现行有效的中国法律、法规和规范性文件出具。 7、本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。 8、本所同意将本法律意见书作为发行人本期发行的必备法律文件，随同其 他申报材料一起上报，作为公开披露的文件，并依法对其承担相应的法律责任。 基于上述，按照律师行业公认的律师业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本所出具法律意见如下： 一、发行人的主体资格 1、发行人系根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发中央宣传部、 国家广电总局、新闻出版总署关于深化新闻出版广播影视业改革的若干意见的 通知》，经江苏省人民政府2001 年7 月18 日出具的苏政复[2001]119号《省政 府关于同意组建江苏省出版集团有限公司的批复》及新闻出版总署 2003 年 11 月 10 日出具的新出图[2003]101 号《关于同意组建江苏省出版集团有限公司的 批复》批准，于2004 年3 月17 日在江苏省南京市成立的国有独资有限责任公司， 出资人为江苏省人民政府。 根据发行人提供的工商登记资料显示，公司在筹建期间，因一直未办理工商