淮南市产业发展(集团)有限公司17年第一期中期票据法律意见书(更新).pdfVIP

原始书面材料、副本材料或者口头证言，且保证所提供材料的真实、完整、准 确、无重大遗漏及误导性陈述，所提供的复印件与原件一致。 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本律师 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具意见。 4、本法律意见书仅就与本期中期票据发行涉及的有关法律问题发表意见， 并不对有关会计、审计、信用评级（包括但不限于偿债能力）等专业事项发表 意见。在本法律意见书中涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、 意见及结论之处均为严格引述，并不表明本所及本律师对该等内容的真实性和 准确性作出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供发行人为本期中期票据发行之目的使用，不得用作任 何其他目的。 6、本律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据发行的必备文 件，随其他申报材料一同送呈交易商协会。愿意作为公开披露文件，并依法对 此承担责任。 基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的有关文件和有关 事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本期中期票据发行人的主体资格 （一）发行人原注册名称为淮南市产业发展投资有限公司。淮南市产业发 展投资有限公司系根据淮南市人民政府“淮府秘[2008]121号文件”批准成立， 由淮南市国有资产监督管理委员会于2009年4月23日出资组建的国有独资公 司，设立时注册资本50,000万元，由淮南市国资委分期自公司登记成立之日起 两年内缴足。 （二）2009年4月15日，公司收到淮南市国资委首次出资43,000万元， 其中货币出资8,000万元、净资产出资35,000万元。净资产出资系由淮南市国 资委以市政府授权的淮南市企业资产经营有限公司、安徽新集煤电（集团）有 2 限公司和淮南市煤炭产销公司三家企业经评估后的净资产，根据《淮南市国有 资产监督管理委员会关于淮南市产业发展投资有限公司若干问题的通知》（淮国 资产权[2009]13号）要求，三家企业经评估后的净资产超过35,000万元的部 分转为资本公积。首次出资情况业经安徽金海会计师事务所审验，并出具了金 海验字[2009]第013号《验资报告》。 （三）2009年7月1日，淮南市国资委以货币资金增加出资2,000万元， 公司实收资本变更为45,000.00万元，该次出资业经安徽金海会计师事务所验 证，并由其出具金海验字[2009]第016号《验资报告》。 （四）2009年11月5日，淮南市国资委以货币资金增加出资5,000万元， 公司实收资本变更为50,000.00万元，该次出资业经安徽金海会计师事务所验 证，并出具了金海验字[2009]第020号《验资报告》。 （五）2013年6月，根据《淮南市人民政府关于组建淮南市产业发展（集 团）有限公司的批复》（淮府秘[2012]220号）要求，公司名称变更为“淮南市 产业发展（集团）有限公司”，公司出资人、注册资本与经营范围保持不变。 （六）根据市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，发行人的工商 登记注册号为340400000065191，注册资本为人民币伍亿圆整，住所为安徽省 淮南市龙湖南路鑫舜大厦，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人： 苏信斌，经营范围为：市政府授权范围内的国有产（股）权、国有土地（含划 拨土地）使用权的出让、转让、出租抵押和投资；工业及其它产业项目的投资 与经营以及中小企业融资担保业务；淮南煤化工基地基础设施建设及运营管理 （法律、法规禁止或需前置审批的项目除外）。 综上所述，本律师认为：发行人系中国境内依法设立的具有法人资格的非 金融企业，已在交易商协会注册为会员，现合法存续，具备法律、法规和规范 性文件规定的本期中期票据发行的主体资格。发行人的经营性业务较为突出， 符合《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发 [2010]19号文）的规定。 3 二、本期中期票据发行程序 (一)2015年12月18日，发行人董事会会议对本期中期票据发行事宜