房屋地产企业材料规章制度.doc

19 2007-03-17 21:23 材料部管理制度材料部属工程总监领导下采购部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格认证工作。为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定实施本制度。一、材料部职责与范围（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订。（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作；（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。（五）负责制定并实施材料部管理制度。 二、采购材料、设备应遵循的原则（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。采购过程中，首先要遵循工程总监和主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。（二）公开招标的原则。使用量较大，总价值超过30万元的材料和设备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理、工程总监、总工程师、主管工程师参加的评标小组进行评标，材料部将评标小组意见书面呈报并经工程总监同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。价值2万元以上的材料、设备采购必须签订合同。零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加，价值1万元以下材料部经理可直接决定，1万元以上的采购行为必须经工程总监认可后才能进行。（三）工程总监、总工程师或主管工程师确认的原则。对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有工程总监、总工程师或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程总监或主管工程师及总工程师的确认。（四）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。（五）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 三、材料、设备仓贮管理（一）合同管理材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。（二）出入库管理本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点，对库存材料盈亏情况及原因写出报告。报告一式三份，资料管理员存档一份、部门经理一份、工程总监一份。四、材料部日常工作制度（一）材料部组织制度：材料部部门经理领导下的材料工程师负责制。材料部根据建设项目的需要可设经理一名，副经理一名，材料员一名，资料管理员一名。（二）材料部定期例会制度（星期五上午8：30）。总结一周的工作完成情况,分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据。制定下周工作计划及为了完成计划而采取的有效手段等。（三）公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录，由资料管理员负责建档保管。（四）合同协议凡由材料部负责签定的合同，必须确认合同方的法律资格，经相关部门审查后，报工程总监审批后方可施行。五、材料部岗位职责（一）材料部经理岗位职责在公司工程总监直接领导下做到：1、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。3、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。6、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势。（二）材料部副经理岗位职责在材料部经理领导下工作，配合材料部经理的工作，负责各项工作的具体落实实施：1、 ? ?负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关