华电国际电力股份有限公司海外监管公告.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 HuadianPowerInternationalCorporationLimited* HuadianPowerInternationalCorporationLimited* HHuuaaddiiaannPPoowweerrIInntteerrnnaattiioonnaallCCoorrppoorraattiioonnLLiimmiitteedd** （在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司） 1071 （股份代碼： ） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅 供參閱。 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 周連青 董事會秘書 於本公告日期，董事會由下列董事組成： 李慶奎（董事長，非執行董事）、陳建華（副董事長，非執行董事）、陳殿祿（副董事長， 非執行董事）、陳斌（執行董事）、耿元柱（執行董事）、王映黎（非執行董事）、苟偉（非 執行董事）、褚玉（非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事）、寧繼嗚（獨立非執行董 事）、楊金觀（獨立非執行董事）及丁慧平（獨立非執行董事）。 中國 • 北京 二零一五年三月三十日 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 华华电电国国际际电电力力股股份份有有限限公公司司 2014年度内部控制评价报告 2014年度内部控制评价报告 年度度内内部部控控制制评评价价报报告告 华电国际电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 2 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评