关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2005－019 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于对上海浦兴投资发展有限公司 增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●● 交易内容：公司拟出资5000 万元人民币，对控股子公司上海浦兴投资 发展有限公司(以下简称:浦兴公司)增资。增资后公司将持有浦兴公司90%股权。 交易金额：5000 万元 ●●关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事本着对全体股东负责 的态度，放弃对该事项的表决。 ●●交易对公司的影响：增资后,更加有利于公司主营业务提升竞争力, 有 助于BT 项目的运作。 ●●需提请投资者注意的其他事项：本次增资将在受让7.5%股权的完成后 进行,所用增资款项来源于变更后的募集资金,所以需要履行相关程序后方能实 施。 一、交易概要: 为了有利于提升公司(以下简称:浦东建设)主营业务的核心竞争力, 对项目 公司实施更加有效的管理,公司拟以变更后的募集资金 5000 万元对浦兴公司进 行增资,因浦兴公司系由三家公司投资,而其中的上海浦东发展（集团）有限公司 (以下简称:浦发集团)系公司的实际控制人,在受让未完成前,浦发集团持有浦兴 公司的7.5%的股权。所以本次交易构成了公司的关联交易。 公司于2005 年8 月19 日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议了《关 于对上海浦兴投资发展有限公司股权增资的议案》,关联董事葛培健先生回避表 决, 与会其他非关联董事一致同意。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。 该项增资事宜尚须在获得股权受让成功后实施。 1 二、关联方介绍 1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司 注册地：上海市浦东新区张杨路699 号 注册资本：人民币叁拾玖亿玖仟万元 法定代表人:曹耳东 企业类型：有限责任公司 经济性质：国有独资 经营范围：土地开发和经营管理，工业、农业、商业及农业实业管理，城市 基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口 经营期限：1997 年11 月14 日至不约定期限 截至2004 年12月31 日，该公司总资产2,537,175 万元，净资产1,356,407.8 万元。2004 年实现主营业务收入349,554 万元，利润总额12,563.8 万元。净利 润7229.3 万元。 2、公司名称：上海浦兴投资发展有限公司 注册地：上海市浦东浦电路489 号510 室 注册资本：人民币8000 万元 法定代表人:葛培健 企业类型：有限责任公司 经营范围：对道路、公路投资的管理，自有建筑设备的融资租赁，建材的销 售等业务。 截止2005 年7 月31 日，公司总资产1.846 亿元，净资产8272 万元，期末 流动资产 1105 万元，流动负债为4398 万元，长期负债为5786 万元，资产负债 率为55.2%，期末累计未分配利润为208 万元。 三、关联交易标的基本情况 浦兴公司目前股权结构为：上海浦东发展（集团）有限公司出资600 万元， 占注册资本的7.5％，上海浦东路桥建设股份有限公司出资6530 万元，占注册 资本的 81.625％，上海方天工程建设有限公司出资 870 万元，占注册资本的 10.875％。 公司受让浦发集团 7.5%的浦兴公司股权完成后,浦兴公司股权结构为:浦东 2 建设持股89.125%,上海方天工程建设有限公司持股10.875％。 本次拟将5,000 万元的募集资金用于对上海浦兴投资发展有限公司增资，同 时上海方天工程建设有限公司也拟