福建龙洲运输股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012 －040 福建龙洲运输股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届 董事会第一次 （临时）会议于2012 年8 月28 日下午在公司培训中心三楼 小会议室举行。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通 过以下议案： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举王跃荣 先生为第四届董事会董事长，为公司法定代表人。 表决结果为：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 王跃荣先生简历见附件。 二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。 1、同意由董事长王跃荣、董事卢南峰、独立董事刘吴组成公司第四 届董事会战略委员会，并由王跃荣董事长担任召集人。本届战略委员会任 期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事 会战略委员会工作细则》执行。 1 2、同意由董事长王跃荣、独立董事郭平 （会计学教授）、独立董事黄 衍电组成公司第四届董事会审计委员会，并由郭平担任召集人。本届审计 委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵 照《董事会审计委员会工作细则》执行。 3、同意由独立董事刘吴、独立董事郭平、董事蓝能旺组成公司第四 届董事会提名委员会，并由刘吴担任召集人。本届提名委员会任期与本届 董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委 员会工作细则》执行。 4、同意由独立董事黄衍电、独立董事刘吴、董事陈海宁组成公司第 四届董事会薪酬与考核委员会，并由黄衍电担任召集人。本届薪酬与考核 委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵 照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。 表决结果为：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 王跃荣、卢南峰、陈海宁、蓝能旺、刘吴、郭平、黄衍电简历见附件。 三、审议通过《关于聘任总裁、董事会秘书的议案》，决定聘任卢南 峰先生为公司总裁，蓝能旺先生为董事会秘书。 表决结果为：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 卢南峰、蓝能旺简历见附件。 董事会秘书蓝能旺先生联系方式如下： 电话：0597-3100699；传真：0597-3100660；电子邮箱： lzyszqb@；地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔 楼五楼。 四、审议通过《关于聘任副总裁、总工程师、财务总监的议案》，决 定聘任袁合志、罗寿财、章伟民、蓝能旺等四位先生为公司副总裁，章伟 2 民先生兼任公司总工程师，陈海宁女士为财务总监。 表决结果为：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 袁合志、蓝能旺、陈海宁、罗寿财、章伟民先生简历见附件。 五、审议通过 《关于聘任董事会下属部室负责人的议案》，同意聘任 钟全汉先生为审计部主任，刘材文先生为证券事务部主任，钟文锋先生为 董事会办公室副主任（主持工作）。 表决结果为：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。 表决结果为：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 修订后的《总经理工作细则》公司将于2012 年8 月30 日在巨潮资讯 网 （）进行公告。 特此公告。 福建龙洲运输股份有限公司董事会 二0一二年八月二十九日 3 附件：