山东黄金矿业股份有限公司2018年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2018-014 山东黄金矿业股份有限公司 2018年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  公司2018年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。  公司2018年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。  交易定价政策原则依据的《采购、销售与服务框架协议》于今年续签， 与本日常关联交易议案一并提交公司股东大会审议。 一．日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．公司第五届董事会第五次会议于2018年3月6 日召开，会议审议通过了《关 于续签〈采购、销售与服务框架协议〉及2018年度公司日常关联交易预计情况的 议案》，董事会在审议该议案时，关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲回 避表决，非关联董事一致通过了该项议案。 2 ．本关联交易议案已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。 公司独立董事认为： （1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于续签〈采购、销售与 服务框架协议〉及2018年度公司日常关联交易预计情况的议案》进行了审阅，同 意将该议案提交公司董事会会议审议。 （2 ）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 （3 ）公司拟续签的 《采购、销售与服务框架协议》及2018年预计日常关联 交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成 本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事 会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。 审计委员会认为：此次拟续签的《采购、销售与服务框架协议》及预计的关 联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《山东黄金矿业 股份有限公司关联交易制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预 计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵 循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合 法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联 交易，并提交董事会审议。 3 ．本日常关联交易预计须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时 关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决 情况。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1．本公司采购商品/接受劳务 交 易 2017 年公告预计2017 年实际交易 对方单位名称 交易内容 性 数（万元） 数（万元） 质 赤峰山金银铅有限公司 合质金、合质金含银 6,500.00 3,723.77 内蒙古山金地质矿产勘查有限公司 勘查费 5.00 21.59 青岛黄金地质勘查有限公司 勘查服务费 150.00 226.42 购 山东省黄金电力有限公司 购电、材料、工程款