山西广和山水文化传播股份有限公司孙公司真金砖发展有限公.PDFVIP

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2018--013 山西广和山水文化传播股份有限公司 孙公司真金磚發展有限公司向关联方借款暨 关联交易的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示：  真金磚發展有限公司拟向关联方華都企業有限公司借款。  本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司孙公司真金磚發展有限公司 （以下称“真金磚”）拟向关联 方華都企業有限公司 （以下称“華都公司”）借款 70,000,000.00 元 港币并签署相关协议，借款期限由协议签署日起直至24 个月后终止， 借款利息按年利率 5.25%计算，利息每 6 个月支付 1 次共港币 1,837,500.00 元。 華都公司为真金磚股东，该借款事项构成关联交易。该事项不涉 及关联董事，无需回避表决。 1 证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2018--013 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关联方及关联关系介绍 1、前述关联交易涉及的关联方基本情况如下： 公司中文名称：華都企業有限公司 公司英文名称：WELL TELENT ENTERPRISES LIMITED 企业性质：私人企业 公司注册日期：2017 年8 月18 日 公司注册地：香港 公司注册地址：Room 1005, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong. 公司注册资本：1 港元（公司发行1 股，每股1港元） 公司主营业务：投资（Investment Holding） 公司股东：张德成持有公司股票1 股，100%持有公司股票。 2、关联关系介绍 華都企業有限公司为真金磚發展有限公司股东。華都公司持有真 金磚30,000 股普通股，太原天龙恒顺贸易有限公司持有真金磚50,000 股普通股。 三、关联交易的主要内容 真金磚拟向关联方華都公司借款 70,000,000.00 元港币并签署 相关协议，借款期限由协议签署日起直至24 个月后终止，借款利息 2 证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2018--013 按年利率 5.25%计算，利息每 6 个月支付 1 次共港币 1,837,500.00 元。 四、 关联交易目的及对公司的影响 華都企業有限公司向真金磚發展有限公司提供借款，是为支持其 更好地开展后续业务，提高公司盈利能力，不存在损害公司及股东利 益的情形。 五、关联交易审议程序 本议案事项未涉及关联董事，无需回避表决。 公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审 议。 2018 年2 月23 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了上 述借款事项。 公司独立董事对上述事项发表独立意见。 2018 年2 月23 日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了上 述借款事项。 六、与该关联方发生的历史关联交易 经公司于2017 年 11 月20 日召开的第八届董事会第一次临时会 议审议通过，并经公司于2017 年 12 月7 日召开的2017 年第四次临 时股东大会批准，公司孙公司真金磚向关联方華都公司借款3000 万 3 证券代码：600234 证券简称：ST 山水 编号：临2018--013 元港币，双方于2018 年1 月8 日签订《借款协议》。已借款项用