杭州汽轮机股份有限公司七届一次董事会决议公告.pdf

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-55 杭州汽轮机股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司七届一次董事会于2016年5月13日发出 通知，于2016年5月18日在本公司会议接待中心第二会议室举行，会 议以现场结合通讯方式召开，参加表决的董事11人 （其中董事聂忠海 以通讯方式表决，其余董事现场表决）。出席会议的董事对各项议案 进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符 合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。 会议由董事郑斌主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 1、审议《关于选举郑斌为第七届董事会董事长的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 2、审议《关于选举严建华为第七届董事会副董事长的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 3、审议《关于选举杨永名为第七届董事会副董事长的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 4、审议《关于第七届董事会战略委员会组成人员的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 5、审议《关于第七届董事会提名委员会组成人员的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 6、审议《关于第七届董事会审计委员会组成人员的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 7、审议《关于第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 8、审议《关于聘任叶钟为总经理的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 9、审议《关于聘任俞昌权为董事会秘书的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 1 10、审议《关于聘任王财华为证券事务代表的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 11、审议《关于聘任孔建强为副总经理、总工程师的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 12、审议《关于聘任俞昌权为副总经理的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 13、审议《关于聘任李健生为副总经理的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 14、审议《关于聘任张树潭为副总经理的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 15、审议《关于聘任濮阳烁为副总经理、总会计师的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 以上被选举和被聘任人员的简历详见附件1；董事会战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员详见附件2。 16、审议《关于控股子公司杭州汽轮重工有限公司以资产抵押向 国家开发银行申请专项基金的议案》 会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 公司董事会同意公司全资子公司杭州汽轮重工有限公司以“年产 450 台（套）工业汽轮机、燃气轮机、压缩机及高新工程配套基地建 设项目”向国家开发银行申请专项基金。该专项基金如获批准，将由 国开发展基金以股权形式注入杭州汽轮重工有限公司，并在股权持有 期满后，由公司或第三方进行回购。公司董事会授权经理层办理申请 相关事项。 杭州汽轮机股份有限公司董事会