上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-021 债券代码：122263 债券简称：12 豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第十次会议于2018年3月15日在 上海召开，会议由监事长金婷主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如 下： 一、审议并通过 《2017年度监事会工作报告》 监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2017年内，监事 会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 该议案尚需提交股东大会审议 二、审议并通过 《2017年年度报告及摘要》 监事会认为公司 《2017年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通 合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真 实、客观、准确地反映公司2017度的经营业绩、资产负债和股东权益。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 该议案尚需提交股东大会审议 三、审议并通过 《关于公司2017年度计提资产减值准备的报告》 1 监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。 公司按规定计提资产减值准备。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 四、审议并通过 《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报 告》 监事会认为 《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报告》 真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面 的重大缺陷。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 五、审议并通过 《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2017年度社会责任报 告》 监事会已经审阅了《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2017年度社会责任 报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创 建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 六、审议并通过 《关于公司会计政策变更的议案》 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 (详见刊登在上海证券交易所网站 《上海豫园旅游商城股份有 限公司关于会计政策变更的公告》 编号：临2018-024）。 七、审议并通过 《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书更新稿的议案》 2 同意公司根据《重组管理办法》等相关要求就本次发行股份购买资产暨关联交 易事项相关财务数据更新情况制作的《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书》更新稿，并准予公告。详见上海证券交易所网站。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 八、审议并通过 《关于批准本次重组有关审计报告及备考财务报告的议案》 经审议，批准安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上会会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次重组标的公司出具的2015 年度、2016 年度、2017 年度审 计报告和备考财务报告。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 九、审议并通过 《关于备考财务报表及附注的议案》 公司管理层结合标的公司经审计的财务报告，编制完成了2016 年度、2017 年 备考合并财务报表，包括备考合并资产负债表、备考合并利润表以及备考合并财务 报表附注。监事会批准报出。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司