章程-安琪酵母.PDF

安琪酵母股份有限公司 章 程 二0 一六年八月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 高级管理人员 第一节 经理 2 第二节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1998]34 号文批准，以发起方式设立；在湖北省工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：420000000004116。 第三条 公司于二OOO 年七月三十一日经中国证监会证监发行字[2000]105号文核准，首次向 社会公众发行人民币普通股3,500万股，该部分股票于二OOO 年八月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安琪酵母股份有限公司 英文名称：Angel Yeast Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖北省宜昌市城东大道168 号（原宜昌市中南路24 号） 邮政编码：443003 第六条 公司注册资本为人民币824,080,943 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：运用生物高科技，服务大众百姓。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母、酵母葡聚糖、 酵母浸出物、酵母抽提物、葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母、半干酵母、酵 母核酸、酿酒酵母细胞壁、酵母多糖、酵母蛋白胨、酿酒曲）、甜酒曲、软冰淇淋预拌粉生产销售、 4 调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品生产销售；保健食品生产销售；食品添加剂生产 销售；复配食品添加剂生产销售；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；饮 料（固体饮料类）生产销售；糖果