辽宁时代万恒股份有限公司章程.PDF

辽宁时代万恒股份有限公司 章 程 （2017 年第一次修订） 二○一七年十二月二十六日 目 录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集11 第四节 股东大会的提案与通知13 第五节 股东大会的召开14 第六节 股东大会的表决和决议17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会23 第六章 总经理及其他高级管理人员28 第七章 监事会30 第一节 监事30 第二节 监事会30 第八章 财务会计制度、利润分配和审计32 第一节 财务会计制度32 1 第二节 内部审计33 第三节 会计师事务所的聘任33 第九章 通知与公告34 第一节 通知34 第二节 公告35 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算35 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算38 第十一章 修改章程38 第十二章 附则39 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称 “公司”）。 公司经辽宁省人民政府《关于设立辽宁时代服装进出口股份有限 公司的批复》（辽政发[1999]41 号）批准，以发起方式设立；在辽 宁省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 2100001049949 。 第三条 公司于2000 年 10 月31 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000 万股，于2000 年11 月28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：辽宁时代万恒股份有限公司 英文全称：LIAONING SHDAI WANHENG CO.,LTD. 第五条 公司住所：中国大连市中山区港湾街7 号。 邮政编码：116001 第六条 公司注册资本为人民币294,302,115 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 3 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：坚持以效益为中心，加大市场开拓 力度，实施客户结构多元化、商品结构多元化战略，努力培育新的经 济增长点，科学管理，转制增效，努力创造内贸与外贸相结合、商贸 结合与资本经营相结合、实业投资与科技开发相结合的经营环境。坚 持同股同权，同股同利，利益共享，风险共担，追求资本价值最大化， 以优秀的经营业绩使股东获得丰厚的回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理各类商 品及技术进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口 等特殊商品除外