广州维力医疗器械股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

广州维力医疗器械股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月4 日召开的 2017年第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举，我们作为公司第三届 （新 一届）董事会独立董事，及接受公司第二届董事会独立董事委托，现将2017年度 公司独立董事工作情况汇报如下： 2017年度，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规和公司规章制度的规定，积极参加公司股东大会、董事会及 董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 1、第三届董事会独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 牟善松先生：1963年出生，中国国籍。研究员，硕士研究生学历。曾任暨南 大学生物医学工程系助理研究员；2003年10月至今在暨南大学生物医学工程系任 副研究员；2017年9月至今任公司独立董事。 潘彦彬先生：1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海信业会计 师事务所部门经理；2008年1月至今在上海创智金筹会计师事务所任执行事务合 伙人、主任会计师；2017年9月至今任公司独立董事。 李玲女士：1970 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海嘉隆律师 事务所专职律师；2011 年 7 月至今在上海精诚申衡律师事务所任专职律师、合 伙人；2017 年9 月至今任公司独立董事。 2、第二届董事会独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宓现强先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。研究员，博士生 导师。曾任复旦大学公共卫生学院博士后，上海理工大学医疗器械与食品学院任 医疗器械质量与安全研究所副所长；2011年6月至今任中国科学院上海高等研究 院健康科学与技术部课题组长、研究员；2011年6月至2017年9月任公司独立董事。 谭文晖先生：1963 年出生，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。2008 1 年1月至2017年12月任广州市儒兴科技开发有限公司财务总监；2013年4月至2016 年4月任广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事；2014年1月至今任广东天安新材料 股份有限公司独立董事；2016年12月至今任佛山市南华仪器股份有限公司独立董 事；2011年6月至2017年9月任公司独立董事。 陈庭立先生：1968年出生，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。曾任 北京德恒律师事务所广州分公司合伙人；2011年至今在广东广大律师事务所担任 专职律师；2011年6月至2017年9月任公司独立董事。 3、独立性情况说明 （1）作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公 司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者公司前五名股东单位任职。 （2）我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且 未在公司关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会的情况 本年度公司共召开了8次董事会会议，3次股东大会会议。按照规定和要求， 我们在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、认真审阅会议资料，审慎决策 并发表相关独立意见。出席情况如下： 参加股东 参加董事会情况 独立 大会情况 董事 本年应参 以通讯 委托 是否连续两 出席股东 亲自出 缺席 姓名