桃李面包股份有限公司股东大会议事规则.PDF

桃李面包股份有限公司 股东大会议事规则 桃李面包股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《股票上市规则》”）及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所( 以下简称“证券交易所”)说明原因并 公告。 第五条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会 的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止 该违法行为和侵害行为的诉讼。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 共 16 页 桃李面包股份有限公司 股东大会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第七条 股东大会是公司的权力机构，是股东行使权力的主要途径。 第八条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》规定 的范围内行使职权，任何单位或个人不得干涉股东对自身权利的处分。 第九条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《股东大会规 则》、《公司章程》及其他有关规定确定。 第十条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司股票、债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产百分之三十的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则规定应当 第 2 页 共 16 页 桃李面包股份有限公司