湖南海利化工股份有限公司2003股东大会会议资料.PDF

湖南海利化工股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 2004 年4 月15 日 2003 年度股东大会日程安排表 日期 时间 内容 主持 地点 8:30-11:30 4 月12-13 日 报到 证券办 证券办 15:00-17:00 1.湖南佳境律师事务所罗光辉律师宣读股东大会 到会代表资格审查见证情况； 2.王晓光董事长作公司董事会工作报告； 3.监事会主席何响英作公司监事会工作报告； 4.刘全香总会计师作公司2003 年度财务决算报告 及2003年度利润分配预案； 5.副董事长兼总经理张福山提请审议《公司2003 年年度报告及年报摘要》； 长 6.朱明德董事作《关于修改公司章程部分条款的议 王 沙 案》的报告； 晓 市 7.副董事长兼总经理张福山作《关于变更部分募集 光 长 董 信 4 月15 日 9:00-12:00 资金投资项目的议案》的报告； 8.谢惠玲董事作《关于公司董事、监事及高管人员 事 大 长 酒 2004年薪酬的议案》的报告； 店 9.王晓光董事长作《关于续聘会计师事务所及2003 年度支付会计师事务所报酬的议案》的报告； 10.王晓光董事长主持审议以上各项报告、议案及 预案并进行表决； 11.提名监票人并举手通过监票人名单； 12.监事会主席何响英宣读表决结果； 13.王晓光董事长宣读股东大会决议并审议表决； 14.湖南佳境律师事务所罗光辉律师宣读大会之法 律意见书。 1 2003 年度董事会工作报告 各位股东： 2003 年是公司第四届董事会开始运作的第一年。在2003 年内，公司遇到了“非 典”、原材料涨价、产品价格下降、湖南地区秋冬季严重“电荒”等诸多不利因素影 响，但是通过董事会、总经