航天长征化学工程股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会独立董事，2017 年，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，谨慎、诚 信、勤勉地履行独立董事的职责，认真出席了股东大会、董事会及相 关会议，对公司重大事项发表了独立意见，对公司的经营及业务发展 提出了积极建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2017 年度履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、胡迁林先生：1964 年 12 月出生，中国国籍，本科，中共党 员，研究员，无境外居留权。历任原化工部科技司副处长、原国家石 油和化学工业局科技办处长、中国石油和化学工业协会科技部主任。 现任中国石油和化学工业联合会副秘书长、科技部主任，化工行业生 产力促进中心主任，醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会会长，煤化 工专业委员会秘书长，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事， 海利尔药业集团股份有限公司独立董事，山东道恩高分子材料股有限 公司独立董事，本公司独立董事。 2、陈敏女士：1954 年3 月出生，中国国籍，博士，中国注册会 计师、注册资产评估师，无境外居留权。历任天津财经学院会计系博 士生导师，天津水泥股份有限公司独立董事。现任北京国家会计学院 教授，财政部财政科学研究所博士生导师，天津泰达股份有限公司独 立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有 限公司独立董事，中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事，本 公司独立董事。 3、刘斌先生：1973 年8 月出生，中国国籍，博士，中国注册会 计师、注册资产评估师，无境外居留权。历任中国远洋运输集团中远 散货运输公司企划处投资管理科科长，中华财务咨询有限公司董事、 合伙人。现任北京知本创业管理咨询有限公司董事，第一创业证券股 份有限公司独立董事、宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，本公司 独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2017 年，我们认真审阅公司董事会办公室报送的会议资料及相 关材料，参与各议案的讨论，对重大事项发表了独立意见，对公司各 次董事会审议的议案均投了赞成票。2017 年，公司共计召开 7 次董 事会，1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，参会具体情况如下： 参加股东大 董事姓名 参加董事会情况 会情况 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 出席股东大 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 会的次数 胡迁林 7 6 6 1 0 陈敏 7 7 5 0 1 刘斌 7 7 6 0 0 履职期间，我们对董事会讨论和决策的重大事项都能做到认真查 阅资料、通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参与各议案的讨论并提 出合理的建议，客观、审慎地行使表决权，积极发挥了独立董事的作 用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 （二）现场考察情况 报告期内，我们利用参加会议的机会实地考察公司，通过与经营 层及年审会计师充分沟通的方式全面深入的了解公司年度内的经营 发展情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建 设性的意见和建议。我们还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司 的相关报道，及时