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第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014 －041 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 五次会议于2014 年8 月22 日在控股子公司东菱技术有限公司会议室以现场会议 和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014 年8 月18 日以邮件、电话方式 送达。会议应出席董事8 人，实际出席董事7 人，其中独立董事王昭林先生因公 出差不能出席本次会议，授权委托独立董事纪常伟先生出席并代为表决。公司部 分监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召 集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过 《关于〈2014 年半年度报告〉及摘要的议案》 公司《2014 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2014 年半年 度报告及其摘要内容并对外报出。 《2014 年半年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过 《补选第二届董事会董事的议案》 经公司股东上海上丰集团有限公司（持股比例占公司总股本的 27.14% ）推 荐，董事会提名委员会进行资格审核后，拟补选姜向龙先生为公司第二届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。 1 第二届董事会第十五次会议决议公告 姜向龙先生的简历请见附件。 议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对《补选第二届董事会董事的议案》发表了独立意见。 本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过 《聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理叶进吾先生推荐，董事会提名委员会审核通过，拟聘任罗若平 先生为公司副总经理，负责公司的生产事宜，任期为本届董事会届满为止。罗若 平先生的简历请见附件。 公司独立董事对《聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。 本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议通过 《关于申请将本公司由外商投资股份有限公司变更为内资股 份有限公司的议案》 我公司目前批准证书中唯一的外资股东北京君慧创业投资中心已于2013 年 9 月30 日将其持有的本公司股份减持为零。因此，公司将依法办理由外商投资 股份有限公司变更为内资股份有限公司的相关手续。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 董事会 2014 年8 月22 日 2 第二届董事会第十五次会议决议公告 附件： 姜向龙先生简历 姜向龙先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系