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康美药业股份有限公司 2014年度股东大会会议资料 二○一五年六月 目 录 序号 议案名称 1 公司2014 年度董事会工作报告 2 公司2014 年度监事会工作报告 3 公司2014 年年度报告（正文及摘要） 4 公司2014 年度财务决算报告 5 公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6 公司2014 年度优先股股息的派发预案 7 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 8 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 9 关于发行债务融资产品的议案 10 关于修订公司章程的议案 11 关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划 的议案 12 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案 13 关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案 14 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案 康美药业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司遵循“继承创新，敢破勇立”的指导思想，围绕中药全产业链战 略，着力于中药材种植与流通、中药生产制造与营销、中药研发与信息化、中医药健 康及文化等领域的持续发展，不断发掘挖潜，寻找新的发展动力源，强化了中药全产 业链服务体系领先行业的地位。2014 年是公司进一步摒弃陈旧、创新奋斗的一年，是 奠定中药产业战略优势根基的一年。公司启动互联网+中医药，进一步强化了虚拟与 实体市场的结合力度，实现医药流通领域、信息化医疗服务领域的创新。依托多年全 力打造的中药全产业链模式以及供应链优势，公司战略向中医药产业链延伸，建立起 基于大数据的健康云服务平台，在健康产业领域设计“大健康+大平台+大数据+大服 务”发展路线图。从康美健康到康美中药网，从康美e 药谷到康美中药材价格指数， 从国家中医药管理局信息化医疗服务试点平台到设置网络医院，从康美医疗上线到 “智慧药房”的落地...互联网+国粹中医药，公司将以更多的工业耐性和创新勇气， 以自有产业为支撑积极融入数字化，把互联网深耕在中医药全产业链上，以数字为始， 实体经济为主，积极探索实践以中医药产品与服务为特色的互联网+模式，努力振兴 和发扬中医药的理念、中药及保健产品、中医药养生保健方法和诊疗等，走上中医药 电商荣耀之路！ 报告期内，公司实现营业总收入 1,594,918.88 万元，比上年同期增长19.39%， 归属于母公司股东的净利润228,587.91 万元，比上年同期增长21.60%，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,332.39 万元，比上年同期增长22.14%。 报告期内，公司主要工作如下： 中医药电商、互联网医疗平台 报告期内，公司紧紧抓住医药电商政策全面松绑和互联网医疗快速崛起的市场契 机，利用自身长期积累的产业资源优势和与互联网优势企业的战略合作，全面推行“互 联网+”战略，迅速布局和提升医药电商和互联网医疗业务。医药行业具有产业链复 杂、高度监管、专业壁垒高、多样性强、可比性弱、信息不透明等特点，其与互联网 的结合具有非常高的行业门槛。公司是目前国内医药产业中业务链条最完整、医疗健 康资源最丰富、整合能力最强的医疗健康产业龙头企业之一。公司业务体系涵盖药品 生产与销售、药材种植与贸易、中药材市场经营、连锁药店、医院经营、药房托管等 医药全产业链环节，与超过2000 家医院、约15 万家药店建立了长期的合作关系，合 作医疗机构年门诊总量达到2 亿人次以上，其中仅广东省年门诊量超过100 万人次的 医院就达到35 家以上，丰富的医疗资源为公司以互联网思维和技术全面改造和升级 传统医疗健康产业，打造具有卓越用户体验、覆盖全生命周期、一站式完整医疗服务 闭环的移动健康管理大平台奠定了坚实的基础。 报告期内，公司的医药电商业务多头并进，从康美中药网、康美e 药谷、康美商 城到一个以线下医药实体资源为支撑，集B2B、B2C、O2O 于一体的康美健康云服务平 台成功上线，初步完成了从垂