司尔特：2010年年度股东大会决议公告 2011-04-08.pdf

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-013 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、公司于2011年3月18 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2010年 年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况； 3、本次股东大会以现场方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2011年4月7 日上午9：00 2、召开地点：宁国国际大酒店会议室 3、召开方式：现场会议 4 、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长金国清 6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的规定。 三、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决 权的股份总数为105,490,500股，占公司有表决权总股份数的71.28%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见 证律师出席或列席了本次会议。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 四、提案审议情况 会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 3、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 4 、审议通过了 《2010年度财务决算报告》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 5、审议通过了《2011年度财务预算报告》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 6、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 7、审议通过了 《关于续聘2011年度审计机构的议案》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 8、审议通过了 《关于增加注册资本的议案》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 9、审议通过了 《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 10、审议通过了 《关于调整独立董事津贴的预案》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 11、审议通过了 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对0股，弃权0股。 12、审议通过了 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股