中原特钢股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告.PDF

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-029 中原特钢股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中原特钢股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年 10 月26 日披露了《关于 控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》（公告编号：2017-035），因控股股东中国兵 器装备集团有限公司有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能 涉及公司控股股东变更，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423） 于2017 年 10 月26 日开市起停牌。公司于2017 年 11 月2 日披露了《关于控股股东筹 划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-037），于2017 年11 月9 日披露 了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展及延期复牌公告》（公告编号： 2017-040），分别于2017 年11 月16 日、2017 年11 月23 日、2017 年11 月30 日、2017 年12 月7 日、2017 年12 月14 日、2017 年12 月21 日、2017 年12 月28 日、2018 年1 月4 日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-041、 2017-043、2017-044、2017-046、2017-050、2017-051、2017-056、2018-001）。 经向控股股东核实，在公司控股权转让商谈的同时，中国兵器装备集团有限公司与 中粮集团有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司而言构成重大资产 重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423） 自2018 年1 月9 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018 年1 月9 日披 露了《关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号： 2018-004），并于2018 年1 月16 日、1 月23 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告》（公告编号：2018-010、2018-011）。 由于公司无法在2018 年1 月25 日（重大资产重组停牌3 个月之日）前披露本次重 大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司分别于2018 年1 月8 日、2018 年1 月25 1 日召开第三届董事会第四十二次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 申请公司股票延期复牌的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年1 月26 日开市起继续停牌且不超过3 个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017 年 10 月26 日）起不超过6 个月 （即不超过2018 年4 月26 日）。公司于2018 年 1 月30 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-015）、 于2018 年2 月6 日、2018 年2 月13 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》 （公告编号：2018-017、2018-020）。 鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的 相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异 常波动，维护投资者利益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司 停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018 年2 月26 日开市起继续停牌。公司于2018 年2 月26 日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌 的公告》（公告编号：2018-021），独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《关 于中原特钢股份有限公司停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月 内复牌可行性的专项核查意见》。 为配合实施本次重大资产重组，经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，公 司拟将所持除河南中原特钢装备制造有限公司 100%股权外的其他资产及债权债务以经 审计后的账面价值划转至河南中原特钢装备制造有限公司，详见公司于2018 年2 月27 日披露的《关于向全资子公司划转