中国人寿保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2016-051 中国人寿保险股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年12 月27 日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16 号中国人寿广场A 座二层多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 16 人，持有表决权股份 21,920,146,512 股，占公司有表决权股份总数的77.553070%，符合法定比例。 1、出席会议的股东和代理人人数 16 其中：A 股股东人数 15 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,920,146,512 其中：A 股股东持有股份总数 19,331,009,571 1 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,589,136,941 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%） 77.553070 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.392752 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 （H 股）（%） 9.160318 注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A 股股东。 (四) 表决方式及大会主持情况 本公司董事会推举执行董事林岱仁先生主持会议。会议通过现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司 法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”） 的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 5 人；董事长、执行董事杨明生，执行董事许恒 平，非执行董事王思东、刘家德，独立董事Robinson Drake Pike （白杰克）、 梁爱诗因其他公务未出席会议； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司“十三五”发展规划纲要的议案 审议结果：通过 2 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 19,331,009,571 100.000000