吉林省锐迅信息技术股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-002  证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。 为满足公司业务发展，公司预计2018年与关联方发生以下关联交 易： 1、公司预计2018年度公司控股股东、实际控制人、董事长高冠 男及其配偶陈静、公司股东锐迅科技 （北京）有限公司 （以下简称“北 京锐迅”）、长春云智睿科信息服务中心（有限合伙）（以下简称“长 春云智”）、公司全资子公司吉林省中天数码科技有限公司（以下简称 “中天数码”）、公司董事彭程及其配偶南香花为公司向金融机构融资 提供担保或反担保，担保金额不超过3,500 万元。 2、公司预计 2018 年度内拟控股股东、实际控制人高冠男以及公 司董事兼副总经理彭程无偿向公司提供财务资助，预计发生金额最高 不超过人民币 1,500 万元，用于补充公司流动资金。 3、公司预计 2018 年度公司向股东吉视传媒股份有限公司（以下 简称“吉视传媒”）销售设备及软件系统,金额最高不超过人民币 5000 公告编号：2018-002  万元。 4、公司预计2018年度拟租赁公司股东吉视传媒房屋及车位,金 额最高不超过人民币 500万元。 （二）、关联方关系概述 1、高冠男先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理， 直接持有公司 26.42%的股份，陈静女士为公司控股股东、实际控制 人高冠男先生的配偶； 2、彭程先生为公司董事兼副总经理，直接持有公司 6.59%的股份， 南香花女士为公司董事兼副总经理彭程先生的配偶； 3、北京锐迅系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高冠男先 生控制的公司，北京锐迅直接持有公司 22.11%的股份； 4、吉视传媒系公司股东之一，直接持有公司 12.2%的股份； 5、长春云智系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高冠男先 生控制的合伙企业，长春云智直接持有公司 11.79%的股份； 6、中天数码为公司全资子公司。 （三）表决和审议情况 2018 年 1月 19 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审 议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果如下： 上述交易涉及关联交易，高冠男先生为公司控股股东、实际控制人兼 董事长、总经理，彭程先生为公司董事兼副总经理，干进先生为高冠 男先生的一致行动人，关联董事高冠男、彭程和干进回避表决。其他 非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 公告编号：2018-002  本议案直接提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一） 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 青岛市朗迅科技研发 高冠男 不适用 不适用 部