中国银行培训反洗钱培训1.ppt

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中国银行培训反洗钱培训1

反洗钱培训; “洗钱”一词的历史渊源;什么是“洗钱”?;我国反洗钱法的规定;我国刑法的相关规定:;我国刑法的相关规定:;广州汪照洗钱案;洗钱的危害;洗钱的危害;;“黑钱”的类型;洗钱的步骤;支票、电汇;洗钱步骤之 放置阶段;放置阶段的典型特征;图例 放置: 大量资金的走私;洗钱步骤之 分层阶段;图例 分层:避税港;洗钱步骤之融合阶段;案 例;我国反洗钱相关法律法规;我国反洗钱相关法律法规;银行的反洗钱义务;本行相关规章制度;本行反洗钱组织机构;客户身份识别制度;客户身份识别制度;客户身份识别制度;客户身份识别制度;*;*;*;客户身份资料和交易记录保存制度;大额和可疑交易报告制度;*;*;大额和可疑交易报告制度;大额和可疑交易报告制度;*;*;*;谢谢!

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