中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048 中国铁建股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十一次会议于2016 年8 月30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通 知和材料于 2016 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发 出。应出席会议董事为8 名，5 名董事出席了本次会议，齐晓飞副董 事长因公务未出席本次会议，委托葛付兴董事代为表决；庄尚标董事 因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；辛定华独立董 事因公务未出席本次会议，委托路小蔷独立董事代为表决。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048 （一）审议通过 《关于公司2016年半年报及其摘要的议案》 同意公司2016年半年报及其摘要。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过 《关于修订中国铁建股份有限公司对外捐赠管 理办法的议案》 同意《关于修订中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法的议 案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于重组设立中铁建重庆投资发展有限公司的 议案》 同意以公司控股子公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简 称“铁发遂渝公司”）为主，整合重庆指挥部，在重庆两江新区设立 中铁建重庆投资发展有限公司（具体名称以工商行政管理部门核批为 准，以下简称“重庆投资公司”），注册资本金为人民币30亿元。重 庆投资公司为公司全资子公司。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于成立中铁建磁浮交通投资建设有限公司的 议案》 2 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048 同意公司与全资子公司中铁建资产管理有限公司共同出资人民 币20 亿元，在武汉光谷设立中铁建磁浮交通投资建设有限公司 （以 下简称“磁浮公司”），其中公司持股70%，中铁建资产管理有限公 司持股30%。磁浮公司经营范围为磁浮交通、单轨交通及其他新型交 通项目的投融资，研发、规划、设计、建设、运营组织管理，咨询、 培训及技术服务。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于公司参与南京市江北新区综合管廊二期工 程PPP项目投标的议案》 同意公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过 《关于公司参与成都地铁6号线一二期工程投标 的议案》 同意公司参与成都地铁6号线一二期工程投标。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整 理项目投标的议案》 同意公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （九）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰 草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标的议案》