华昌化工：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-03-23.pdfVIP

国浩律师集团（上海）事务所 关于江苏华昌化工股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏华昌化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股 东大会规则》”）及其他相关法律法规的规定，国浩律师集团（上海）事务所接 受江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席并见证了 公司于2010年3月20日在张家港市沙州宾馆南楼五楼会议室召开的公司2010年第 一次临时股东大会，并依据有关法律法规及公司章程的规定，对本次股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事项进行了审查， 现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司已于2010 年 3 月5 日公告发出了召开公司2010 年第一次临时股东大会 的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并 说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。 本次股东大会于 2010 年 3 月 20 日在张家港市沙州宾馆南楼五楼会议室召 开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、 召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 出席会议人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事长、 董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均 合法有效。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及公司 章程的规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项 表决，公司按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合《公 司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；公司本次股东大会议案审议通过 的表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合 法有效。 四、结论 通过现场见证，本所律师确认：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会 的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、 有效。 （以下无正文） 【本页无正文，为国浩律师集团（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司 2010年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】 本法律意见书正本贰份，无副本。 国浩律师集团（上海）事务所 负责人：管建军 经办律师：狄朝平 陈 枫 二○一○年三月二十日