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福建省青山纸业股份有限公司 2007 年度股东大会 会 议 资 料 二〇〇八年五月八日 2007 年度股东大会材料之一 福建省青山纸业股份有限公司 2007 年度股东大会议程 一、主持人宣布大会开始 二、会议主要议程 1、公司2007年度董事会工作报告（董事长：刘天金） 2、公司2007年度监事会工作报告（监事：陈文水） 3、公司独立董事2007年度述职报告（四名独立董事） 4、公司2007年年度报告及摘要（财务总监：张嘉玲） 5、公司2007年度财务决算报告（财务总监：张嘉玲） 6、公司2007年度利润分配议案（财务总监：张嘉玲） 7、关于授权公司向金融机构申请2008年度融资（综合授信）额度的议案 （财务总监：张嘉玲） 8、关于公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的议案 （财务总监：张嘉玲） 9、关于继续用碱回收二厂等设备向工商银行沙县青州支行申请贷款作为抵 押物的议案（财务总监：张嘉玲） 10、关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案 （财务总监：张嘉玲） 11、关于计提“中科信”投资减值准备的议案（财务总监：张嘉玲） 12、关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案（财务总监：张嘉玲） 13、关于2008年度继续履行日常关联交易协议的议案（财务总监：张嘉玲） 14、关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案 （财务总监：张嘉玲） 15、关于更换部分董事的议案（董事会秘书：郑鸣峰） 16、关于更换部分监事的议案（监事：陈文水） 17、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 （董事会秘书：郑鸣峰） 18、公司对外担保管理制度（董事会秘书：郑鸣峰） 19、公司关联交易管理制度（董事会秘书：郑鸣峰） 三、提议通过监票、唱票、计票人名单 四、以记名投票表决各项议题 五、宣读2007年度股东大会表决结果 六、股东发言 七、注册律师对大会程序及议案结果进行现场见证 八、出席会议的董事、监事、会议主持人签署会议决议及会议记录 九、董事长刘天金先生宣布2007年度股东大会闭幕 福建省青山纸业股份有限公司 二○○八年五月八日