荣安地产：第七届董事会第十三次会议决议公告 2011-04-19.pdfVIP

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：20 11-009 荣安地产股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2011 年4 月2 日以书面 传真、电子邮件等方式发出。会议于2011 年4 月15 日在浙江省宁波市灵桥路513 号天 封大厦 15 楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事9 名，实际出席董 事8 名，董事牛小军因其他公务无法现场参加，委托董事胡约翰出席会议并代为行使表 决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会 议形成以下决议： 一、一致审议通过《2010 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、一致审议通过《2010 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、一致审议通过《2010 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、一致审议通过《2010 年度利润分配预案》： 经江苏天衡会计师事务所审计，2010 年度公司合并会计报表归属于母公司所有者的 净利润为246,566,355.37 元，母公司实现的净利润为-57,407,453.76 元，母公司年初 未分配利润为-1,004,819,589.65 元，母公司年末可供股东分配利润为 -1,062,227,043.41 元。 根据公司发展战略，公司加快了对外拓展的步伐，加大了对新增项目的投入。为贯 彻“快速滚动开发”的经营思路，实现现有项目的快速开工及周转，公司未要求子公司 进行分红，且公司尚未弥补以前年度亏损，因此，公司 2010 年度分红派息方案为：不 分配也不进行资本公积金转增。 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、一致审议通过《2010 年年度报告》及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》： 江苏天衡会计师事务所在执行公司审计任务时，认真履行各项职责，圆满完成了公 司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请江苏天衡会计师事务所担任公司2011 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司2010 年度股东大会授权董事会 根据公司实际情况在50-60 万元之间确定公司2011 年度审计费用。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》： 详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 八、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》： 公司第八届董事会设九名董事，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一。职 工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。本次董事会提名的董事、独立董事候 选人（简历附后）如下： 1、提名王久芳先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名王麟山先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、提名牛小军先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、提名胡约翰先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、提名俞康麒先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 6、提名沈成德先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 7、提名贾生华先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 8、提名邱海洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人； 表决结果：9 票同意、0