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桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司2017 年 第二次临时股东大会会议资料 桐昆集团股份有限公司 2017 年9 月 1 桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会通知„„„„„„„„„3 桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议须知„„„„„„„4 桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议议程„„„„„„„6 议案一：关于发行中期票据的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 议案二：关于修改公司章程的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 2 桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会拟于2017 年9 月 15 日下午2：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： （一）审议 《关于发行中期票据的议案》； （二）审议 《关于修改公司章程的议案》。 以上议案，已经2017 年8 月27 日召开的公司七届六次董事会会议审 议通过,并于2017 年8 月29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （）上公 告。 联系人：周 军 电 话：0573 地 址： 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆集团股份有限公司 董事会办公室 通知发出日期：2017 年8 月29 日 通知发出方式：上海证券交易所网站（）2017 年8 月 29 日公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。 桐昆集团股份有限公司 2017 年9 月 3 桐昆集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议 事规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 现场会议参加办法： 1、2017 年9 月11 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必为公司股东。 2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2017 年9 月12 日上午8 时 至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及 代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、出席人身