铜陵精达特种电磁线股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料.PDFVIP

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2018 年1 月29 日 600577 精达股份2018 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2018 年1 月29 日上午9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月22 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、关于为控股子公司提供担保的议案 六、会议议程： 1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 2、推举计票人、监票人； 3、报告表决议案，股东发言； 4、投票表决； 5、计票人统计现场选票； 6、监票人宣布综合表决结果； 7、董事长宣读股东大会决议； 8、律师宣读本次股东大会法律意见书； 9、董事长宣布会议结束。 - 1 - 600577 精达股份2018 年第一次临时股东大会会议资料 议案 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司董事会决定为下属控股子公司 提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公 司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷 款合同确定。 二、被担保人基本情况 （一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 1、成立日期：2003 年4 月4 日 2、住所：铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人：陈彬 4、注册资本：23,501 万元人民币 5、经营范围：漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线， 电线电缆的制造和销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外）。 6、关联关系：公司全资子公司 7、主要财务指标：截止2016 年12 月31 日，资产总额63,551.00 万元，净 资产 43,521.55 万元，2016 年度实现营业收入 93,301.13 万元，净利润为 8,010.77 万元（以上数据已经审计）。 截止2017 年9 月30 日，资产总额71,599.45 万元，净资产45,585.28 万元， 2017 年1-9 月实现营业收入79,090.31 万元，净利润为7,831.48 万元（以上数 - 2 - 600577 精达股份2018 年第一次临时股东大会会议资料 据未经审计）。 （二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 1、成立日期：2008 年4 月10 日 2、住所：铜陵市经济技术开发区 3、法定代表人：陈彬 4、注册资本：2,695.25 万美元 5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。 6、关联关系：公司控股子公司 7、主要财务指标：截止2016 年12 月31 日，资产总额70,553.35 万元，净 资产 24,453.91 万元，2016 年度实现营业收入 166,717.39 万元，净利润为 3,212.29 万元（以上数据已经审计）。 截止2017 年9 月30 日，资产总