中航直升机股份有限公司关于日常关联交易的补充公告.PDFVIP

证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临2018-07 中航直升机股份有限公司 关于日常关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整 性承担个别及连带责任。 ●该日常关联交易尚需股东大会审议 ●该日常关联交易未致使上市公司对关联方形成较大依赖 公司于2018 年3 月17 日发布了《关于日常关联交易的公告》（编 号：临2018-04），根据上海证券交易所关联交易公告格式指引要求， 现补充完善如下： 一、日常关联交易履行的审议程序及基本情况 此项日常关联交易议案已经公司2017 年 3 月 15 日召开的第七 届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致 认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东 的利益，表决程序合法有效。 独立董事对此项日常关联交易情况事前审核出具审阅意见函， 并在董事会上发表独立意见出具了独立董事意见函。 此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对此议案回避表决。 1 一、 日常关联交易基本情况 2017 年实际发生及2018 年预计日常关联交易的基本情况 单位：中航直升机股份有限公司 金额：万元 关联交易 关联交易类别 关联方 2017 年预计金额 2017 年实际发生 2018 年上限金额 内容 定价原则 哈航集团 燃料动力等 市场参考价 11,785.00 10,146.43 12,985.00 采购商品/接受劳务 中国航空工业集团下属公司 材料、备件、加工等 市场参考价 1,125,393.00 556,753.03 1,307,782.50 哈航集团 材料、劳务等 市场参考价 400 51.38 700.00 出售商品/提供劳务 中国航空工业集团下属公司 销售产品、材料等 市场参考价 1,221,520.00 1,081,847.88 1,517,600.00 哈飞集团 房屋、设备 参考市价协议定价 4,300.00 3,373.00 6,700.00 哈航集团 房屋、设备、土地 参考市价协议定价 1,100.00 564.13 1,140.00 租赁 昌飞集团 土地 租赁协议 302 276.63 702.00 中国航空工业集团下属公司 房屋、土地 租赁协议 1,134.00 514.15 1,545.00 哈飞集团 综合服务 市场参考价