兰州兰石重型装备股份有限公司三届一次董事会决议公告.PDF

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-026 兰州兰石重型装备股份有限公司 三届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于2016 年4 月5 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528 号公司 六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》 、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，选 举张金明先生为公司第三届董事会董事长。 表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》 、《公司章程》的有关规定，经公司董事长张金明先生的提 名，选举张璞临先生为公司总经理。 表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监等公司高级管理人 员的议案》 根据《公司法》 、《公司章程》的有关规定，经公司总经理张璞临先生的提 名，聘任公司以下高级管理人员： 聘任任世宏先生、李晓阳先生、张凯先生、白勇先生担任公司副总经理职务； 聘任张凯先生担任公司总工程师职务； 聘任张俭先生担任公司财务总监职务。 表决结果: 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长张金明先生提名， 聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书职务。胡军旺先生已取得上海证券交易所董 事会秘书任职资格，熟悉相关的法律、法规。 表决结果: 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《关于审议公司第三届董事会各专门委员会成员组成的议案》 公司董事会下设四个专门委员会，分别是董事会审计委员会、董事会战略委 员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，选举其组成人员如下： （1）董事会审计委员会：选举万红波先生 （独立董事）、赵新民先生 （独立 董事）、张金明先生担任董事会审计委员会委员职务，主任委员（召集人）由万 红波先生担任； （2）董事会战略委员会：选举张金明先生、杨建忠先生、夏凯旋先生、张 璞临先生、任世宏先生、胡军旺先生、梁永智先生 （独立董事）担任董事会战略 委员会委员职务，主任委员（召集人）由张金明先生担任； （3）董事会提名委员会：选举赵新民先生 （独立董事）、万红波先生 （独立 董事）、梁永智先生 （独立董事）、张金明先生、夏凯旋先生担任董事会提名委员 会委员职务，主任委员（召集人）由赵新民先生担任； （4）董事会薪酬与考核委员会：拟选举万红波先生 （独立董事）、梁永智先 生 （独立董事）、赵新民先生 （独立董事）、张金明先生、夏凯旋先生担任董事会 薪酬与考核委员会委员职务，主任委员（召集人）由万红波先生担任。 表决结果: 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2016 年4 月6 日 附高级管理人员简历： 张璞临先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华 南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石二 分厂施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产 科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司 经理。2010 年1 月至今，担任本公司董事、总经理，兼任兰石重工董事。 曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事；现任中国石油和石 油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。 任世