江西赣能股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-09 江西赣能股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018 年 3 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2018 年3 月26 日，会议以现场表决方式在公 司五楼会议室召开。 （三）本次会议应参加董事10 人，实际参加董事10 人。 （四）本次董事会会议，由公司副董事长杨林先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司2017 年度董事会 工作报告。 具体内容详见公司同日公告的《2017 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司2017 年度总经理 工作报告。 （三）以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司2017 年年度报告 全文及摘要。 1 具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司2017 年年度报告全 文》（2018-11）及《江西赣能股份有限公司2017 年年度报告摘要》（2018-12）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司2017 年度财务决 算报告及利润分配预案。 公司年初未分配利润 1,017,638,926.71 元，加上 2017 年度净利润 16,450,075.11 元，减去提取法定盈余公积金 1,645,007.51 元和普通股股利 292,703,328.00 元，年末可供股东分配的利润为739,740,666.31 元。 考虑到公司2018 年经营生产压力及项目资金需求，公司2017 年度利润分配 预案为：拟不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。 公司2017 年度利润分配预案符合公司未来三年股东回报规划（2017-2019）， 符合证监会、深交所相关法律法规及 《公司章程》相关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于2018 年申请 银行贷款授信额度的议案。 同意公司分别向招商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公 司江西省分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、 中国建设银行股份有限公司江西省分行、中国农业银行江西省分行、中国民生银 行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司江西省分行、国家开发银行江 西省分行、交通银行股份有限公司江西省分行、中国邮政储蓄银行江西省分行等 其他银行申请贷款授信额度总计489,500 万元整，并授权公司管理层根据实际生 产经营需要办理相关贷款事宜，授信提款期至2019 年4 月。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于使用闲置自 有资金购买保本型理财产品的议案。 在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民 币30,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品， 投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范 围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括 2 但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置自有资金购 买保本型理财产品的公告》（2018-13 ）。 （七）以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于续聘会计师 事