易兰（北京）规划设计股份有限公司第一届监事会第十一次会.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：832806 证券简称：易兰设计 主办券商：东方花旗 易兰（北京）规划设计股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 易兰（北京）规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事会第十一次会议于2018 年3 月14 日下午13:30在北京市海淀 区西二旗大街39 号新硅谷D 座三层会议室以现场会议方式召开，会 议通知于2018 年3 月9 日以书面通知方式发出。公司现有监事3 人， 亲自出席监事3 人。会议由监事会主席马宁女士主持，会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于监事会换届选举的议案》,尚需提交股东大会审 议。 鉴于公司第一