2016年年度股东大会会议资料-华资.PDFVIP

600191 2016 年年度股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2017-05-16 会议召开日：2017-05-23 会 议 议 程 序号 会 议 内 容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一：审议公司《2016 年度董事会工作报告》 5 议案二：审议公司《2016 年度监事会工作报告》 6 议案三：审议公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》 7 议案四：审议公司《2016 年度财务决算报告》 8 议案五：审议公司《2016 年度利润分配预案》 9 议案六：审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 10 议案七：审议公司《关于第七届独立董事薪酬的议案》 11 议案八：审议公司《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 12 议案 九：审议公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 13 议案十：审议公司《关于选举公司第七届监事会监事的议案》 14 独立董事宣读2016年度述职报告 14 股东发言及提问 15 选举现场会议监票人、记票人 16 对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果 17 律师对公司20 16 年度股东大会出具法律意见书 18 会议闭幕 2 2016年度股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和 议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司 《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定， 认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程 序安排和会务工作。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项 权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意， 发言主题应与本次大会表决事项相关。 六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网 络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证 券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： 3 ）进行投票。具体注意事项详见公司于2017 年4 月29 日发布的《关于召开2016 年年度股东大会的通知》 七、现场表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决 结果当场公布。 八、公司董事会聘请北京君致律师事务所出席本次股东大 会，并出具法律意见书。 九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2 个 工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站（ ）进行公告。 十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事 会秘书或公司证券部联系。 包头华资实业股份有限公司 2017 年5 月23 日 4 议案一 包头华资实业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 我代表董事会向各位股东作公司 2016 年度董事会工作报告，请