我国重汽四届董事会第四次会议决议公告2010年.03.23.pdfVIP

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2010—07 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司四届董事会第四次会议于 2010 年 3 月 8 日以书面送达和传真方式发出，2010 年 3 月 19 日上午 9：30 在公司本部会议室召开。应到董事 8 人，实到 6 人。董事王光 西先生、独立董事刘岗先生因工作原因未能出席本次董事会会议；王 光西先生已经书面委托于瑞群先生、刘岗先生已书面委托独立董事袁 银男先生代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王 浩涛先生主持，公司董事会秘书刘波先生作了会议记录。经与会董事 充分讨论后，逐项表决审议并通过以下决议： 1、公司 2009 年度董事会工作报告； 表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。 2、公司 2009 年度总经理工作报告； 表决结果为全票通过。 3、公司 2009 年年度报告和摘要； 表决结果为全票通过，该项议案需提请股东大会审议。 4、关于修改《公司章程》的议案； 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 为提高公司治理水平，满足规范运营的需要，结合公司实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》拟将 《公司章程》做以下修改： （1）第十九条 公司股份总数为 419,425,500 股，公司的股本 结构为：有限售条件股份：267,494,333.6 股，无限售条件股份： 151,931,166.4 股。 修改为： 第十九条 公司股份总数为 419,425,500 股。 （2）第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 2 人。 修改为： 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据需 要设副董事长 1 至 2 人。 （3）第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 修改为： 第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 （4）第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成， 监事会设主席 1 人，副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过 半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会 议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 2 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 修改为： 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，监事 会设监事会主席，必要时设副主席。监事会主