S ST华塑：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-03-02.pdfVIP

齐鲁律师事务所 关于华塑控股股份有限公司2010 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：华塑控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和规范性文件 以及《同人华塑股份有限公司章程》的有关规定，齐鲁律师事务所（以 下简称“本所”）根据与华塑控股股份有限公司（以下简称“贵司”） 签订的协议，指派李登文、宋庆刚律师出席了贵司于2010 年3 月1 日召开的2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），现 就本次大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师审查了贵司提供的有关文件， 本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。 本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神，对贵司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次大会的召集、召开程序合法有效 本次大会由贵司董事会召集，根据贵司第七届董事会第十七次临 时会议的决议，贵司董事会于2010 年2 月3 日分别在《证券日报》 及巨潮资讯网站（ ）刊登了召开2010 年第一次临 时股东大会的通知。 原定本次大会开始时间为2010 年3 月1 日上午9 时30 分，因 1 天气原因推迟至上午 11 时在济南市舜耕路46 号齐鲁文化会馆三楼 会议室召开，会议由公司董事长邢乐成先生主持。 本所认为，本次大会的召集、召开符合相关法律法规的规定；公 司董事会作为召集人的资格合法有效。 二、参加本次股东大会人员的资格 根据本次股东大会通知，截至2010 年2 月25 日下午深圳证券 交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司股东有权参加本次大会。经本所律师合理验证，出席本次大 会的股东及代理人共1 人，代表股 股，占公司股份总数 的25.17% 。本所认为，该股东参加本次大会并行使表决权的资格合 法、有效。 参加本次大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员及公司聘请的律师。本所认为，该等人员均有资格出席本次大会。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次大会审议了下列议案： 1、审议公司《关于会计师事务所变更的议案》； 2 、审议公司《关于修改公司章程的议案》； 上述议案经参加本次大会的股东及代理人采用填列表决票的形 式逐项进行了表决，所有议案由一名股东代表、一名监事、一名董事 会工作人员及本所律师进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。 本次股东大会的议案均获有效通过。 本所认为，本次大会的表决程序符合相关法律法规的规定，表决 2 结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，贵司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合 法律、法规的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决结果合法有 效。 综上所述，本次大会合法有效。 （以下无正文） 齐鲁律师事务所 承办律师：李登文 宋庆刚 2010 年3 月1 日