南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第十四次会.PDFVIP

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-010 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 四次会议于2018 年4 月2 日上午10 时在公司会议室以现场表决方式召开。会议 通知已于2018 年3 月28 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高 级管理人员。 本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积 极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争 力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号——股权 激励计划》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定了《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要，拟向激励对象授予300.00 万股限制性股票。 同时，公司独立董事对该股权激励计划（草案）及其摘要发表了同意的独立 意见。 本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的相关公告。 公司董事吴芳为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决，其他非 关联董事参与本议案的表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决 事项，需经出席会议的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的2/3 以上（含） 通过。 2、审议通过《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法 的议案》 为了保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治 理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管 理人员和核心技术（业务）骨干，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标的实现，公司根据国家有关规定和自身实际情况，特制定了《南京奥联 汽车电子电器股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的相关公告。 公司董事吴芳为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决，其他非 关联董事参与本议案的表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决 事项，需经出席会议的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的2/3 以上（含） 通过。 3、审议通过《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018 年限制性股票激 励计划激励对象名单的议案》 公司本次股权激励计划拟采取限制性股票方式，向激励对象定向发行A 股 普通股股票300.00 万股。其中：首次授予限制性股票激励对象 105 人，分别为 公司董事、高级管理人员及中层管理人员和核心技术（业务）骨干；预留权益的 激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12 个月内确定，经董事会提出、 独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司 在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激 励对象的，预留权益失效。 本次激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，且不 存在单个激励对象所获授限制性股