山东高速公路股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2011-042 山东高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、山东高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 23 日 在公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于与山 东高速集团有限公司签署土地租赁协议的议案》。为满足公司济莱高速经营需要， 公司同意与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署《土地租赁协 议》，以零元租金租赁高速集团拥有的济莱高速沿线624.9377公顷土地，土地租 赁期限自高速集团取得上述土地使用权之日起至 2034 年 10 月 19 日（济莱高速 收费经营期限届满之日）止；租赁期满 20 年后，双方同意继续以零元租金续租。 高速集团为公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上述 协议构成日常关联交易。 2、本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李 航、罗楚良、王云泉为关联董事，均回避表决。 3、上述协议将有利于满足公司济莱高速经营管理需要，不会增加公司经营 管理成本。 4、上述协议将不会损害公司和非关联股东的合法权益。 一、关联交易概述 1、公司将与高速集团签署《土地租赁协议》，以零元租金租赁高速集团拥有 第 1 页 共 4 页 的济莱高速沿线624.9377公顷土地，土地租赁期限自高速集团取得上述土地使用 权之日起至2034年10月19日（济莱高速收费经营期限届满之日）止；租赁期满20 年后，双方同意继续以零元租金续租。 2、因交易对方高速集团为公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规 则》有关规定，上述协议构成日常关联交易。在提交董事会审议前，已经取得公 司独立董事林乐清、刘瑞波、孙国茂和朱蔚丽的认可意见，四位独立董事均同意 将上述协议提交山东高速董事会审议。 3、公司第四届董事会第十四次会议在审议上述关联交易协议事项时，关联 董事孙亮、王化冰、李航、罗楚良、王云泉回避表决，其余6 名非关联董事均表 决同意该议案。 4、上述日常关联交易无须经过有关部门批准。 二、 关联方介绍 山东高速集团有限公司为公司控股股东，高速集团基本情况： （1）公司名称：山东高速集团有限公司 （2）成立日期：1997年7月2日 （3）法定代表人：孙亮 （4）注册资本：人民币1,500,000万元 （5）注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号 （6）企业类型：有限责任公司（国有独资） （7）经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、 经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及 通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上需凭资质证书方可 经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。 三、关联交易标的基本情况 上述关联交易标的为高速集团拥有的济莱高速沿线624.9377公顷土地建设 用地使用权。 四、关联交易的主要内容和定价政策 第 2 页 共 4 页 1、协议的主要内容 公司与高速集团签署《土地租赁协议》，以零元租金租赁高速集团拥有的济 莱高速沿线624.9377公顷土地，土地租赁期限自高速集团取得上述土地使用权 之日起至2034年10月19日（济莱高速收费经营期限届满之日）止；租赁期满 20 年后，双方同意继续以零元租金续租。 2、定价政策 以双方协商确定，公司以零元租赁上述土地使用权。 五、本次交易对公司的影响 本次关联交易保障了公司在济莱高速收费经营期限内对沿线土地的继续无 偿使用，没有增加公司经营管理成本。符合公司经营发展需要，没有损害公司权 益。 本次关联交易的实施不会损害公司及其他非关