奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书.PDF

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 上市地点：上海证券交易所 奥瑞德光电股份有限公司 重大资产购买报告书 上市公司名称 奥瑞德光电股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 标的公司 江西新航科技有限公司 交易对方 郑文军、温连堂、范龙生、陈子杰 独立财务顾问 北京市海淀区北三环西路99 号院1 号楼1501 签署日期：二〇一五年十一月 奥瑞德光电股份有限公司 重大资产购买报告书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其 在该上市公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计报告真实、完整。 本次重大资产购买的所有交易对方均出具了承诺函，将及时向上市公司提供 本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担赔偿责任。 本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 1 奥瑞德光电股份有限公司 重大资产购买报告书 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书 “释义”中所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 一、本次交易方案概述 （一）重组方案概述 奥瑞德拟通过下属全资子公司奥瑞德有限以支付现金的方式购买郑文军、温 连堂、范龙生和陈子杰合计持有的新航科技100%的股权。 （二）交易对方 本次交易对方为新航科技的股东，新航科技股东及持股比例如下： 序号 股东名称 持股比例 1 郑文军 49.00% 2 温连堂 25.50% 3 范龙生 16.50% 4 陈子杰 9.00% （三）交易标的 新航科技100%股权。 （四）审计、评估基准日 本次交易的审计、评估基准日为2015 年9 月30 日。 （五）交易作价 标的资产的交易价格根据中联资产评估集团有限公司出具的 “中联评报字 〔2015 〕第 1519 号”《资产评估报告》评估值基础上，由交易各方协商确定。 新航科技截至评估基准日2015 年9 月30 日的评估值为153,186.53 万元，据此 奥瑞德有限与交易对方共同