董事监察人及经理人薪资酬劳办法.PDF

25董事 、監察人及經理人薪資酬勞辦法 第一條 目的 為落實公司治理 ，期使有關董事 、監察人暨經理人薪資酬勞 透明化 、合理化及制度 化 ，特訂定此辦法 。 第二條 範圍 有關本公司董事 、監察人 及經理人 之薪資報酬 （以下簡稱薪酬） ，除法令或章程另 有規定者外 ，應依本辦法辦理 。 第三條 獨立董監 之薪酬 ： 一 、報酬 ： (一)薪資 獨立董監 執行本公司職務時 ，不論公司營業盈虧 ，公司得支給報酬為每月新台 幣1-5萬元 ，按月給付 ，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻 之價值 ，酌予調整之 。 (二)職務加給 本公司不另提供獨立董監 職務加給之董事酬勞 。 (三)離職金 本公司不另提供獨立董監 離職金之董事酬勞 。 (四)獎金 本公司不另提供獨立董監 獎金之董事酬勞 。 二 、退職退休金 本公司不提供獨立董監 退職退休金之董事酬勞 。 三 、盈餘分派之董監酬勞 本公司不提供獨立董監 盈餘分派之董事酬勞 。 四 、業務執行費用 (一)車馬費 至本公司出席董事會或列席股東會得支領車馬費每次2000元 。 (二)特支費 本公司不另提供獨立董監 特支費 。 (三)各種津貼 本公司不另提供獨立董監 其他各種津貼 。 (四)其他業務執行費用 若有因本公司營運需求配合出差 ，得依本公司出差管理辦法支領補助 。 五 、其他薪資酬勞項目 倘有提供未包括於前列項目 之薪酬或前列不予提供之薪酬項目 ，非經本公司薪資報 酬委員會考量必要性 、合理性 、適法性 、公司風險胃納及參酌同業水準評估後 ，將 所評估結果 提報董事會討論外 ，本公司不予提供獨立董監除上列薪資酬勞以外之薪 資酬勞項目 。 第四條 董事之 薪酬 一 、董事報酬 ： (一)董事薪資 本公司薪資酬勞委員會得就個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值 ，以同 業薪資水準為基礎 ，以同業薪資水準0%~150%間支領董事薪資 。 前開評估基礎得以月薪或年薪方式評估 。 (二)離職金 本公司不另提供董事離職金之董事酬勞 。 (三)獎金 參與本公司日常經營管理之董事除前該(一)董事薪資外 ，亦得依董事薪資 （換 算月薪 ）支領 獎金 ，由 薪資酬勞委員會評估年度財務與營運績效情形 ，提請董 事會議定之 。 二 、退職退休金 除具員工身份之董事 ，本公司不提供董事退職退休金之董事酬勞 。 三 、盈餘分派之董事酬勞 (一)盈餘分派之董事酬勞 ，依據本公司公司章程規定 ，並由薪資報酬委員會考量整 體董事會表現 、公司經營績效 、公司未來營運及風險胃納 ，擬具分派建議 ，由 董事會於擬具盈餘分配案時提列 ，並於送請股東會通過後 ，再依個別董事對公 司營運參與程度及貢獻之價值另行分派之 。 (二)前述董事對公司營運參與程度及貢獻價值 ，依給予權數並依加權結果進行分派 。 (三)權數分派 ： 1.擔任董事 、監察人基本權數為 1 。 2.參與公司日常經營管理 ，權數加 1 。 3.因公司融資需求 ，擔任連帶背書保證人 ，權數加 1 。 4.出席率80%(含 )以上 ，權數加 1 。 5.其他重要貢獻 ，經薪資酬勞委員會提案 ，董事會討