中远航运股份有限公司2014年股东大会会议议程.PDF

中远航运股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：20 15 年5 月22 日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20 号 广州远洋大厦20 楼公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：万敏董事长 会议议程： 13:30 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1、 关于审议《中远航运2014 年度董事会工作报告》的议案； 2、 关于审议《中远航运2014 年度监事会工作报告》的议案； 3、 关于审议《中远航运2014 年度财务决算报告》的议案； 4、 关于审议《中远航运2014 年度利润分配预案》的议案； 5、 关于审议《中远航运2014 年年度报告及摘要》的议案； 6、 关于审议《中远航运2015 年度对外担保额度》的议案； 7、 关于审议聘任中远航运2015 年度审计师的议案； 8、 关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案； 9、 关于选举中远航运第六届董事会董事的议案； 10、关于选举中远航运第六届监事会监事的议案。 除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告： 中远航运股份有限公司2014 年度独立董事述职报告。 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、宣布现场会议表决结果 九、宣读股东大会会议决议 十、见证律师宣读股东大会法律意见书 十一、主持人宣布大会结束 十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远航运股份有限公司董事会 二○一五年五月十二日 关于审议《中远航运2014 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2014年，中远航运董事会带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法 律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各 项决议，在航运市场持续低迷的严峻形势下，成功实现了盈利，有效保障了公司 和股东的利益，夯实了公司持续健康发展的基石。 2015 年，全球经济与贸易有望继续缓慢复苏，国际航运市场依然处于消化 过剩运力的调整阶段，但是国家“一带一路”战略和加强全球互联互通建设为设 备和工程项目运输带来更多机遇。总体来说特种船运输市场既存在新机遇，又面 临诸多挑战。在机遇与挑战并存的市场背景下，公司董事会将把握发展机遇，坚 定战略目标，给予高管班子充分的支持，推动公司取得大发展和新突破。 现将董事会2014 年度主要工作情况和2015 年度工作计划报告如下： 一、2014 年度董事会主要工作情况 （一）公司航运业务实现盈利 在公司董事会的正确指导下，面对严峻的航运市场形势，公司全体员工积极 应对，持续加大营销力度，改善船队结构，严格控制船队经营成本，船队效益取 得明显改善，2014 年公司实现自2002 年上市以来的连续 13 年盈利，取得了优 于市场优于同行的经营业绩，为股东带来了实实在在的回报，赢得了上级主管部 门和资本市场的广泛赞誉，也为2015 年各项工作的开展打下了坚实的基础。 （二）充分发挥战略指导作用，有效推进公司的战略实施和转型升级 2014年，公司董事会围绕 “打造综合竞争力最强的特种船运输公司，成为 大型工程项目设备运输的领导者”的战略愿景，有效推进公司的战略实施和转型 升级。公司大力调整船队结构，退役8艘船舶，新接4艘重吊