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商赢环球股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 商赢环球股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇一八年四月十六日 1 商赢环球股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您来参加商赢环球股份有限公司2018 年第二次临时股东大会。为保证 本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一 次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的 表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参 加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人 员。 如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。若仍有疑惑，可向本次大会秘 书处询问。 2 、计票程序：推举2 名监票人，1 名记票人；监票人在审核表决票的有效 性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表 决结果。 3、表决结果：本次会议第1、2 、3、4 项议案为特别决议议案，需经出席本 次会议股东所持表决权的2/3 以上通过，方为有效。 五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。 六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 2 商赢环球股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 商赢环球股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 议 程 时间：2018 年4 月16 日下午14 时00 分 地点：上海市徐汇区徐虹中路8 号3 楼会议室 主持人：公司董事长兼总经理罗俊先生 会议议程： 一、审议《关于商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及 其摘要的议案》； 二、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法 律文件的有效性说明的议案》； 三、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的相关性及评估定价公允性的议案》； 四、审议《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及 资产评估报告的议案》； 五、投票表决与计票； 六、与股东交流公司情况； 七、宣读现场投票表决结果； 八、律师发表法律意见； 九、宣布会议结束。 3 商赢环球股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 审议《关于商赢环球股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》 各位股东及股东代表： 商赢环球股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司