科达集团股份有限公司总经理办公会制度.PDF

科达集团股份有限公司总经理办公会制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，保障经理层依法合规行使职权、 履行职责，保证科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 总经理办公会议是经理层讨论研究实施董事会决议和解 决公司日常业务活动中重大问题的工作会议。总经理通过总经理办公 会议进行日常经营决策。 第二章 总经理办公会议事范围 第三条 总经理办公会的议事范围： （一）审议公司年度经营生产计划； （二）审议路桥分公司、房地产分公司、项目管理公司、材料分 公司、工程设计研究院及公司其他经营单位年度经营生产计划； （三）审议公司的全面预算； （四）对子公司及分公司设立方案进行可行性研究，提请董事会 审议； （五）审议标的额5 亿以上的高速公路工程、1.5 亿以上的水利 及市政工程的项目投标，对其进行可行性研究； （六）对预计达到工程总造价20%以上的工程分包、材料采购、 机械租赁进行审核批准； 1 （七）审议土地购买方案，对其进行投资机会的可行性研究； （八）审议房地产项目的前期规划、初步设计； （九）对重大房地产项目的施工企业选择进行审核批准； （十）研究制订公司及控股、参股公司重组、改制、合并、分立、 解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请 董事会审议； （十一）研究编制公司季度报告、半年度报告、年度报告等定期 报告，提请董事会审议； （十二）讨论拟订公司的基本管理制度，提请董事会审议； （十三）研究执行董事会决议的工作措施； （十四）研究决定公司经营班子成员的工作分工； （十五）讨论制定公司的具体规章； （十六）研究拟订公司内部组织架构设置，提请董事会审议； （十七）研究决定公司职能部门的职责划分和各岗位职责； （十八）研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员 工奖惩、加薪或减薪事项； （十九）研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘 以外的人员并决定其薪酬、考核及奖惩事项； （二十）其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括： 1、研究决定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事 项； 3、研究落实公司董事会授权总经理办理的事项； 3、研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东会研究 决定的事项，或根据具体情况决定提请董事会审议； 2 4、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理 办公会研究的事项； 5、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题； 6、落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规 定由总经理办公会决定的其他事项。 第四条 根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可 以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的 事项，不再提交总经理办公会研究。 第三章 总经理办公会的主持人和参加人 第五条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持。 第六条 总经理办公会的参加人员包括：总经理、副总经理、总 会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书，因有特殊原因不能出席 会议者，须向总经理请假。 第七条 公司各经营单位及职能部门负责人可列席总经理办公 会，根据议题内容由会议主持人确定具体列席人员。 第八条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人 员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。 第四章 总经理办公会的召开 第十条 总经理办公会原则上每月召开 1 次。 第十一条 有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开总 经理办公会： （一）公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立 即研究时；